四川銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)定于2025年6月16日召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2025年6月16日（星期一）上午9:30。
二、會(huì)議地點(diǎn)
成都市天府新區(qū)博覽城路288號成都天投萬怡酒店。
三、會(huì)議召集人
四川銀行股份有限公司董事會(huì)。
四、參會(huì)人員
（一）股東或股東委托代理人；
（二）董事、監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員；
（三）律師；
（四）其他相關(guān)人員。
五、審議議案及報(bào)告事項(xiàng)
（一）審議議案
1．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
2．關(guān)于《四川銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告及2025年度工作計(jì)劃》的議案
3．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
4．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案
5．關(guān)于四川銀行股份有限公司金融債發(fā)行的議案（2025-2027年）
（二）報(bào)告事項(xiàng)
1．四川銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對董事、監(jiān)事及高級管理人員2024年度履職評價(jià)結(jié)果的報(bào)告
2．四川銀行股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
3．四川銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告
4．四川銀行股份有限公司2023年度主要股東評估情況的報(bào)告
六、其他事項(xiàng)
（一）參會(huì)登記
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件1），該股東代理人不必是四川銀行股份有限公司的股東。請股東或其委托代理人于2025年6月9日17:00前，將參會(huì)登記資料（詳見附件2）通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)聯(lián)系人處。
（二）會(huì)議現(xiàn)場登記
登記時(shí)間：2025年6月16日（星期一）上午8:30-9:15。
登記地點(diǎn)：成都市天府新區(qū)博覽城路288號成都天投萬怡酒店。
登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料（詳見附件2）至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
（三）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 吳女士
聯(lián)系電話：028-6328 9675
郵 箱：ir@scbank.cn
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)天府大道北段999號四川銀行首座辦公大樓2905室
郵 編：610041
特此通知。
附件:1.授權(quán)委托書
2.參會(huì)登記資料清單
四川銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年5月26日
